MEVZUAT DESTEK HİZMETLERİ
-Dış Kaynak Mevzuat Destek Hizmetleri
-Eş Kaynak Mevzuat Destek Hizmetleri
-İhtiyaç/Soru Bazlı Mevzuat Destek Hizmetleri
-Mevzuat Destek Hattı
MEVZUAT UYUM HİZMETLERİ
-Mevzuat Takip ve Uyum Yönetim Sistemi
-Uyum Riski Yönetimi, Risk Matrisi/Analizi
-Uyum Programı Tasarımı
-Durum Tespiti/Raporu
-Mevzuat Uyum Danışmanlığı
-Mevzuat Uyum Eğitimleri
MASAK MEVZUATI DESTEK HİZMETLERİ
-Durum Tespiti, Analizi ve Raporlaması
-MASAK Uyum Programı Uygulama ve Geliştirme
-Politika, Prosedür ve Süreç Geliştirme
-Risk Esaslı Metodolojinin Oluşturulması/Geliştirilmesi
MASAK MEVZUATI DESTEK HİZMETLERİ
-Risk Yönetimi, İzleme, Kontrol, Eğitim ve İç Denetim Faaliyetlerinin Optimizasyonu
-MASAK Mevzuatı Danışmanlığı (Müşteri Tanıma, Şüpheli İşlem vb.)
-MASAK Denetimlerine Hazırlık ve Rehberlik
-MASAK Mevzuatı Eğitimleri
UYUM GÖREVLİSİ DESTEK HİZMETLERİ
-Uyum Görevlisi Danışmanlık
-Uyum Görevlisi Eğitimleri
-Uyum Görevlisi Mentörlük
-Uyum Görevlisi Destek Hattı
İÇ SİSTEMLER DESTEK HİZMETLERİ
-İç Sistemler Kurulum, Analiz ve Gelişim Danışmanlığı
-Durum Tespiti, Analizi ve Raporlaması
-İç Kontrol, Risk Yönetimi ve İç Denetim Entegrasyonu
-İç Sistemler Danışmanlığı
-İç Sistemler Eğitimleri
DENETİM KOMİTESİ HİZMETLERİ
-Denetim Komitesi Destek Hizmetleri
-Gözetim Yapısının Optimizasyonu
-Düzenleyici Otorite Denetimlerine Hazırlık/Rehberlik
-Denetim Komitesi Eğitimleri
YÖNETİM KURULU HİZMETLERİ
-İç Sistemler Yönetim Kurulu Danışmanlığı
-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
-Kurumsal Yönetim Danışmanlığı
-Yönetim Kurulu Komitelerinin Optimizasyonu
-Gözetim Yapısı ve Raporlamalarının Geliştirilmesi
İÇ DENETİM HİZMETLERİ
-İç Denetim Dış Kaynak Hizmetleri (Denetim/Raporlama)
-İç Denetim Yapısının Oluşturulması/Geliştirilmesi
-Durum Tespiti, Analizi ve Raporlanması
-Denetim Metodolojilerinin Geliştirilmesi
-İç Denetim Danışmanlığı
-İç Denetim Eğitimleri
İÇ KONTROL HİZMETLERİ
-İç Kontrol Sisteminin Kurulumu ve Geliştirilmesi
-Durum Tespiti, Analizi ve Raporlanması
-Süreç Analizleri ve Kontrol Noktalarının Tasarımı/Geliştirilmesi
-İç Kontrol Faaliyetlerinin Yapılandırılması/Geliştirilmesi
-İç Kontrol Danışmanlığı
-İç Kontrol Eğitimleri
RİSK YÖNETİMİ HİZMETLERİ
-Risk Yönetimi Sistem Kurulumu ve Geliştirilmesi
-Durum Tespiti, Analizi ve Raporlanması
-Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yapılandırılması/Geliştirilmesi
-Risk Yönetimi Danışmanlığı
-Risk Yönetimi Eğitimleri
FİNANSAL SUÇ RİSKİ YÖNETİMİ HİZMETLERİ
-Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadele Danışmanlığı
-Yaptırımlar (Sanctions) Kontrolleri Danışmanlığı
-Dolandırıcılık Önleme Sistem ve Uygulama Danışmanlığı
-Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Danışmanlığı
-Finansal Suç Riski Yönetimi Eğitimleri
DOLANDIRICILIK ÖNLEME VE TESPİT HİZMETLERİ
-Dolandırıcılık (Fraud) Risk Analizi
-Dolandırıcılık Önleme Sistemi Durum Tespiti, Analizi, Raporlanması
-Dolandırıcılık Önleme Uyum Programı Oluşturulması ve Uygulanması
-Dolandırıcılık Tespit İncelemeleri/Soruşturma
-Dolandırıcılık Önleme ve Tespit Eğitimleri
KAMU DENETİMLERİ HAZIRLIK VE DESTEK HİZMETLERİ
-MASAK Denetimlerine Hazırlık ve Destek
-BDDK Denetimlerine Hazırlık ve Destek
-Vergi Denetimlerine Hazırlık ve Destek
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Denetimlerine Hazırlık ve Destek
-Diğer Kamu Denetimleri Hazırlık ve Destek
REGÜLASYON TEKNOLOJİLERİ (rEgTECH)
-Compliance Check
-Uyum&AML&KYC&Sanction&Fraud Yazılım Seçimi Danışmanlığı
-Yazılım Kural ve Senaryo Analizi ve Geliştirilmesi
-Kural ve Senaryo Optimizasyonu
-Durum Tespiti, Analizi ve Raporlaması
fINTECH-STARTUP MEVZUAT DESTEK HİZMETLERİ
-İş Modellerinin Mevzuata Uyumlu Geliştirilmesi
-Yeni İş Fikirleri/Proje Analizi, Mevzuat Danışmanlığı
-Kuruluş ve Uygulama Destekleri
-Düzenleyici Kurum Onay Süreci Destekleri
-Politika, Prosedür, Süreç Oluşturma Destekleri
-Projeye Özel Mevzuat ve İç Sistemler Eğitimleri
KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ
-Kurumsal Yönetim Danışmanlığı
-Durum Tespiti, Analizi ve Geliştirilmesi
-Yönetim Yapısının ve Komitelerin Optimizasyonu
-Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon Yapısının Geliştirilmesi
-Kurumsal Yönetim Eğitimleri
ETİK YÖNETİMİ DESTEK HİZMETLERİ
-Etik Uyum Programı Oluşturulması ve İşletilmesi Danışmanlığı
-Etik Kod ve Davranış Kuralları Hazırlanması
-Etik İhbar Hattı Oluşturulması ve Yapılandırılması
-Etik Kültür Geliştirme Destekleri
-Etik Eğitimleri
kariyer gelişim HİZMETLERİ
-Mevzuat Uyum ve İç Sistemler Kariyerim
-Kariyer Gelişim Danışmanlığı/Mentörlüğü
-Konferans, Panel, Seminer, Toplantı Hazırlık Destekleri
-Konferans, Panel, Seminer vb. Konuşma/Sunumları
eğitim destek hizmetleri
-Mevzuat Uyum ve İç Sistemler Eğitim Planları
-Sertifikasyon Eğitimleri Planlama/Destek
-Sertifikasyon Sınavları Planlama/Destek
-Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi/Gözetimi
-Mevzuat Uyum ve İç Sistemler Eğitimleri
EĞİTİMLERİMİZ
-İç Sistemlerin Etkin Yönetiminde Başarı Faktörleri
-Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı İle Mücadele Esas ve Yöntemleri
-Mevzuat Uyum (Compliance) Yönetim Sistemi ve Uygulama Esasları
-İç Kontrol Sistemi ve İç Kontrol Faaliyetlerinin Esasları
-Uluslararası Standartlar Çerçevesinde İç Denetim
-Hile, Yolsuzluk ve Suistimallerin Önlenmesi ve Tespiti Yöntemleri
-İş ve Meslek Etiği İle Etik Uyum Programının Unsurları
-Kurumlara Özel Mevzuat Uyum ve İç Sistemler Eğitimleri
© Mevzuat Merkezi | İç Sistemler Merkezi